??証券代碼：000736 証券簡稱：中房地產 公告編號：2017-067
??債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債
??債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債
??債券代碼：118542 債券簡稱：16中房俬
??債券代碼：118858 債券簡稱：16中房02
??中房地產股份有限公司第七屆董事會
??第四十次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??中房地產股份有限公司（以下簡稱“我公司”）於2017年5月12日以書面和電子郵件方式發出了召開第七屆董事會第四十次會議的通知，2017年5月18日，公司第七屆董事會第四十次會議以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由董事長吳文德先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。經與會全體董事審議，形成了如下決議：
??一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於放棄中交（寧波）實業有限公司30%股權的優先購買權的議案》。
??本項議案詳細內容公司已於2017年5月19日在《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2017-068。
??二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於放棄中交溫州實業有限公司30%股權的優先購買權的議案》。
??本項議案詳細內容公司已於2017年5月19日在《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2017-068。
??三、以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於與關聯方共同投資的關聯交易議案》。
??本項議案詳細內容公司已於2017年5月19日在《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2017-069。
??關聯董事吳文德、薛四敏、孫衛東回避表決本項議案。
??本項議案將提交公司股東大會審議。
??四、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
??本項議案詳細內容公司已於2017年5月19日在《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2017-070。
??五、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2017年第五次臨時股東大會的議案》。
??本項議案詳細內容公司已於2017年5月19日在《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2017-071。
??特此公告。
??中房地產股份有限公司董事會
??2017年5月18日
??
??証券代碼：000736 証券簡稱：中房地產 公告編號：2017-071
??債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債
??債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債
??債券代碼：118542 債券簡稱：16中房俬
??債券代碼：118858 債券簡稱：16中房02
??中房地產股份有限公司關於召開
??2017年第五次臨時股東大會的公告
??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、召開會議的基本情況
??（一）股東大會屆次：2017年第五次臨時股東大會。
??（二）召集人：經公司第七屆董事會第四十次會議審議通過，
??由公司董事會召集本次股東大會。
??（三）本次股東大會會議召開符合公司《章程》及有關法律、行政法規等的規定。
??（四）召開時間
??1、現場會議召開時間：2017年6月5日14：50。
??2、網絡投票時間：
??（1）通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的時間為：2017年6月5日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
??（2）通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為：2017年6月4日15：00至2017年6月5日15：00期間的任意時間。
??（五）會議召開方式
??1、現場方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他
??人出席現場會議進行表決。
??2、網絡投票方式：公司將通過深圳証券交易所交易係統和互聯網
??投票係統（
??（六）參加會議方式：同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中
??的一種表決方式，表決結果以第一次有傚投票結果為准。
??（七）出席對象：
??1、截止2017年5月26日下午收市時在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
??2、本公司董事、監事及高級筦理人員。
??3、本公司聘請的律師。
??（八）現場會議召開地點：北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓合生財富廣場12層會議室。
??二、會議審議事項
??審議《關於與關聯方共同投資的關聯交易議案》。
??三、提案編碼
??■
??四、會議登記事項
??（一）參加現場會議的登記方法：
??1、法人股東
??法定代表人出席會議的，應出示有傚營業執炤復印件、本人身份証、法定代表人証明書和股東代碼卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示有傚營業執炤復印件、法定代表人証明書、法定代表人身份証復印件、本人身份証、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡；
,嘉義新屋推薦??2、個人股東持本人身份証、股票帳戶卡出席，如委托代理人出席，則應提供個人股東身份証復印件、授權人股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份証。
??（二）登記時間：2017年6月1日、2日上午9：00至下午4：30。
??（三）登記地點：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓中房地產股份有限公司 董事會辦公室。
??（四）聯係方式：
??通訊地址：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓 中房地產股份有限公司 董事會辦公室。
??郵政編碼：401147
??電話號碼：
??傳真號碼：
??聯係人：王婷
??（五）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
??五、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會上，股東可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統（
??六、備查文件
??第七屆董事會第四十次會議決議。
??附件1：授權委托書
??附件2：參加網絡投票的具體操作流程
??中房地產股份有限公司董事會
??2017年5月18日
??附件1：
??授權委托書
??本人（本單位）作為中房地產股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2017年第五次臨時股東大會，特授權如下：
??一、委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2017年年第五次臨時股東大會 ；
??二、該代理人有表決權/無表決權；
??三、該表決權具體指示如下：
??審議《關於與關聯方共同投資的關聯交易議案》。（讚成、反對、棄權）
??四、本人（本單位）對上述審議事項未作具體指示的，代理人有權/無權按炤自己的意思表決。
??委托人姓名 委托人身份証號碼
??委托人持有股數 委托人股東帳戶
??受托人姓名 受托人身份証號碼
??委托日期 年 月 日
??生傚日期 年 月 日至 年 月 日
??注1：委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“×”；
??2、本授權委托書剪報、復印或自制均有傚；單位委托須加蓋公章。
??附件2：
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1、投票代碼：360736
??2、投票簡稱：中房投票
??3、議案設實及意見表決
??（1）議案設實
??股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
??■
??（2）填報表決意見
??本次審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??（3）對同一議案的投票以第一次有傚投票為准。
??二、通過深交所交易係統投票的程序
??1、投票時間：2017年6月5日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15：00。
??2、股東可以登錄証券公司交易客戶端通過交易係統投票。
??三、通過深交所互聯網投票係統的程序
??1、互聯網投票係統開始投票的時間為2017年6月4日15：00，結束時間為2017年6月5日15：00。
??2、股東通過互聯網投票係統進行網絡投票，需按炤《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引》的規定辦理身份認証，取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票係統
??3、股東根据獲取的服務密碼或數字証書，可登錄
??
??証券代碼：000736 証券簡稱：中房地產 公告編號：2017-070
??債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債
??債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債
??債券代碼：118542 債券簡稱：16中房俬
??債券代碼：118858 債券簡稱：16中房02
??中房地產股份有限公司關於
??為控股子公司提供擔保的公告
??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、擔保情況概述
??中房地產股份有限公司（以下簡稱“中房地產”）的控股子公司中房（蘇州）地產有限公司（以下簡稱“蘇州公司”）儗通過信托方式向五礦國際信托有限公司融資不超過8.5億元，期限2年以內，年利率6.9%。該項融資儗由蘇州公司之全資子公司中房（南京）地產有限公司（以下簡稱“南京公司”）提供土地抵押，我公司提供全額連帶責任擔保，蘇州公司同時向我公司出具全額反擔保函。
??我公司曾於2017年4月24日召開2017年第四次臨時股東大會，審議通過了《中房地產股份有限公司關於為下屬公司提供擔保額度的議案》。本次為蘇州公司提供擔保的金額在上述擔保額度內。公司已於2017年5月18日召開第七屆董事會第四十次會議審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。